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省公安厅经侦总队提醒中小企业谨防融资陷阱 |
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2008-09-16
来源：
省公安厅
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近期，不法分子利用一些中小企业急需投资扩大业务规模和推广项目而疏于防范的心态，夸口自己公司的规模大、资金充裕以取得中小企业的信任，然后假借合作、合资及考察项目的名义骗取考察费、公关费，或者以收取息差的名义索要佣金，进行融资欺骗，骗取钱款后销声匿迹。此类诈骗犯罪一般都有以下几个特点：
一是诈骗公司虽设在高档写字楼内，但一般只有一两间办公室，而且办公设施简陋。
二是诈骗分子整体素质不高，文化程度较低，往往连电脑都不会使用。
三是不论项目好坏，前景如何，是否具备融资条件，一概许诺融资，并迅速要求对项目进行考察，由客户承担考察费用。
四是在骗取考察费用、佣金等钱款后，借口项目需专家认证而一走了之，或直接声称项目存在问题，不能投资，或以其它苛刻条件等进行搪塞，然后销声匿迹。
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