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社旗打掉一“精准扶贫”诈骗团伙 涉案金额600余万元
2018-07-20 18:38 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:王 龙 左文峰
  以“精准扶贫”等国家扶贫项目为幌,引诱入群会员各自组建微信群以群主身份再度拉拢、发展会员,疯狂集资。近日,社旗警方辗转广西、陕西、北京等17个省(市),行程8万公里,彻底打掉了这一以“精准扶贫”名义诈骗6万余人、涉案金额600余万元的特大诈骗团伙,抓获“扶贫群主”53人。   百元拨百万,巨额“精准扶贫”会费被骗     “在微信群里,夏某不时发布国家扶贫文件和扶贫项目介绍,再加上只用百元入会,就能享受到百万福利,我当时就非常激动。”家住社旗的惠某无意间在2016年4月获知这样的信息后,就心动了。   此后,惠某加了夏某为微信好友。夏某以经营“财政部扶贫办慈善总会10+1安家费棚户区改造房”项目为由,向其介绍项目系国家精准扶贫项目,以相关文件图片为证明,并将惠某拉入微信群内。此后,被百万资金冲昏头脑的惠某深信国家有这样的“扶贫”福利,就开始建立微信群,拉亲戚、乡亲入群成为下线,并按照夏某指示负责各个微信群内的统计、收款、转账等工作。   截至2017年9月份,惠某按照夏某的指示,将各微信群群主收到的89万余元会费汇入到了自称“国家扶贫办专员”汪先念指定的账户。然而,汇款结束后,惠某多次联系夏某、汪先念等人,但对方手机均处于关机状态。惠某意识到上当受骗,随即报警。   深挖细查,犯罪网络浮出水面     接警后,社旗警方迅速成立专案组,同时将案情上报至南阳市公安局反诈中心。警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。经分析研判、案件串并,警方发现该案受害人高达6万余人,涉案资金巨大,且以精准扶贫为幌,影响极为恶劣。   经专案组深挖细查获知,自2017年3月以来,广西凌云县杨某(绰号杨马)以“民族资产解冻”“精准扶贫”为由,编造“财政部、国家扶贫办、国际红十字慈善总会安家费棚户区改造房”等国家扶贫项目,化名国家扶贫办工作人员“汪先念”“李娜”“李健”等,以缴纳10元入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。   2017年3月,杨某化名为“国家扶贫办专员汪先念”联系到夏某后,对其展开攻心并许诺其发展2万名会员就可享受双倍会员福利及高额奖励,引诱夏某为其非法集资。而夏某为获取高额回报,拉拢孔某通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介,拉拢会员、非法吸收群众钱款。     在各自的微信群里,夏某、孔某发布与所谓的“国家扶贫办专员汪先念”虚假通话录音和虚假项目文件等信息,获取微信成员的信任,并逐步发展微信群体,让会员作为群主再度组建自己的微信群进行推广。   2017年10月,杨某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款,继续拉拢孔某为其集资。   截至2017年12月,孔某先后发展项目会员5万余人,收取会费300多万元,并按照杨某的指示将自己收取的会费汇入到指定的银行账户,后杨某等人通过刷POS机进行套现。   17省大追捕,53名群主成帮凶     犯罪网络浮出水面后,南阳警方于2017年10月12日赶赴西安,将涉嫌诈骗的夏某成功抓获。经审讯,夏某对犯罪事实供认不讳。   根据夏某的供述,警方锁定了另外一名主要嫌疑人杨某。然而,杨某比较狡猾,行踪不定,且一旦诈骗成功即不再使用诈骗时的通信、聊天等工具。警方经过深入侦查,发现杨某入住广西某酒店。2017年12月14日,专案组民警将入住酒店的犯罪嫌疑人杨某等人顺利抓获,现场搜查出现金73万多元,作案银行卡5张,手机卡5张。紧接着,民警又顺线追踪,先后将孔某和帮助洗钱的杨某、陈某等主要犯罪嫌疑人全部抓获。   经对夏某、孔某讯问,二人如实供述了为获取高额利润先后发展多名微信群主的事实。其中,夏某发展下线微信群主18人,孔某发展群主35人,并由这53人各自组建微信群继续向下发展会员,共计6万余人。甚至,有群主在明知或知晓该类项目系虚假的情况下,依然鼓动和拉拢群众入伙,期望能够撞大运获得百万资金。   由于该案案情重大,公安部对此高度重视并跟踪督办,要求河南警方全链条打击,限时破案。     2018年5月3日,河南省公安厅将该案列为“雷霆行动”3号案,南阳市公安局专案组再度加强警力,派出6个小分队分赴东北、华北、华南、西南多省、自治区开展收网行动。     目前,涉案53名“群主”已全部被抓落网。