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灵宝侦破一特大诈骗案 涉案金额3000余万元
2018-06-25 08:48 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:崔晓飞
     近日,随着“2017·10·21特大电信诈骗案”最后一名主犯冯某被抓获,至此,灵宝警方经过合成作战,强力攻坚,果断出击,远赴北京、内蒙古、山西等地,行程数千公里,将一个经过精心包装,公司化运作,涉案金额达3000余万元的特大电信网络诈骗团伙成功捣毁。      入了一个投资理财群,男子被骗8万      2017年10月21日,灵宝市公安局接到居民貟某某报案,称在网上被诈骗8万元。   据了解,貟某某在上网时,浏览到一个投资理财网页,按照提示加入到一个微信投资理财微信群,群主极力推荐大家进行理财、股票和基金投资,声称公司实力雄厚,投资的人都赚了大钱。   听到群主吆喝,貟某某动了心,下载了该公司的APP客户端,开始尝试投资。最初投入的钱并不多,几次交易下来,貟某某的确赚了几百块钱。“要想多赚钱,就得多投钱!”抱着这样的想法,貟某某放下了内心的防备和顾虑,决定增大投资。直到貟某某想用钱时,该公司业务人员以各种理由拖延,并将其拉黑。貟某某这才发现被骗,向警方报警。   接到群众报警后,灵宝市公安局高度重视,局长魏永申指示合成作战中心、刑侦、网安、信息等相关部门,迅速成立专案组全力攻坚。        包装实力,诈骗头目在朋友圈里晒豪车      随着侦查逐渐深入,专案组民警发现,该公司诈骗手法是通过网页进行虚假宣传后,建立微信、QQ投资群以理财、股票和基金投资为幌子引诱人员进行投资,最后通过将投资人员拉黑或操控软件停盘等方式获取非法利益实施诈骗。   经彻查交易平台资金流去向,民警同时发现该公司资金流异常活跃,受骗群众较多。   该诈骗团伙非常善于包装,在北京通州区繁华地段某高档写字楼承包了整整一层进行公司化运作,并设有办公区、休息厅、会客厅等场所,主要头目日常生活高调奢华,拥有多辆豪车,常在朋友圈摆现金墙进行炫富,对外制造非常有实力的假象。   同时,诈骗团伙层级设置严密,分工明确,花费大力对员工进行专业培训,以引诱群众上当受骗。        果断收网,捣毁诈骗团伙        今年1月份,专案组民警获悉,该诈骗团伙计划举办年会,讽刺的是,诈骗团伙主要头目当日还在朋友圈发送摆满现金的炫富视频。   1月22日,经过三个月的缜密侦查,时机成熟,灵宝警方果断收网。专案组民警克服异地作战困难,在合成作战中心以及网安、信息等部门倾力支持下,果断出击,一举擒获37名犯罪嫌疑人,当场缴获正在实施诈骗作案的电脑、服务器数十台,银行卡、手机数十个,实施诈骗的话术本十余本。至此,当日的抓捕行动宣告结束,除主要犯罪嫌疑人王某、史某及部分犯罪嫌疑人外,其他犯罪嫌疑人均被抓获。   随着余犯抓捕工作紧锣密鼓地开展,专案组民警接连出击,擒获余犯王某、史某、冯某等人,追回高档轿车多辆,查扣大量涉案赃款。至此,这起特大电信网络诈骗团伙被成功捣毁。   据了解,在这起特大电信诈骗案中,灵宝警方共查扣冻结涉案赃款600余万元,扣押宝马、奔驰等高档轿车6辆,抓获犯罪嫌疑人42名,涉案金额3000余万元。目前相关证据已查证完毕,近日将依法起诉。