探案首页 > 警事 > 探案
从农家女变千万巨骗 郑州端掉特大诈骗团伙
2017-12-23 17:00 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者:楚 涛

  一个农村出来的女孩,短短几年便拥有上亿身家,在郑东新区一出手就豪掷1800多万元购买住宅和商铺。而她“光鲜”的背后,其实是精心编织的“伪期指平台”……
而一位细心女警的入户走访调查,竟让这个吞噬投资人血汗的“骗局”瞬间崩塌。
日前,郑州市公安局柳林分局通过缜密调查,成功打掉这个涉案金额达7000余万元的特大电信诈骗团伙,刑拘以“白姐”马某为核心的涉案人员95名。令人唏嘘的是,95人中只有6人是核心成员,有40多人是刚刚走出校门涉世未深的年轻人。
发 现
  敲了半天门才开,进去后里面的人在忙着关“对话框”,回答闪烁其词,屋里经常还有鼓掌的声音……这一切都让社区女警心中犯疑。
  细心的社区女警发现异常,初步认定电信诈骗
    9月8日,郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚宇在社区进行“一标三实”信息采集,发现风雅颂北区小雅商务B座6单元5楼一公司大门紧闭,经多次观察走访,发现公司内人员较多,室内是一排排的电脑桌,经常还有鼓掌的声音,她感觉该公司很可疑。
    通过深入摸排,夏尚宇发现该公司在小雅商务A座1单元4楼还有一个办公地点,且两处公司名称不一致。
  夏尚宇立即将情况向领导进行了汇报,柳林公安分局迅速成立专案组,抽调精干警力配合夏尚宇对该公司进行深入调查。
    调查中,民警发现该公司总是从内部将门反锁,员工主要工作是添加微信好友进行聊天。“我进去后,公司电脑前坐的人纷纷关闭对话弹框,询问时对方言辞闪烁……”夏尚宇说。经调查,初步认定该公司极有可能涉嫌电信诈骗。
  抓 捕
    民警进入该公司卧底,经过侦查,确认该公司涉嫌电信诈骗。精密部署后,警方一张巨大的天网织成。
  警方“兵分两路”,抓获92名犯罪嫌疑人
    随后根据夏尚宇汇报的情况,柳林公安分局负责人安排民警小赵进入该公司卧底。一进入公司,小赵就被洗脑,被要求记下“对话模板”,然后将自己的微信包装成“白富美”。
  经调查,柳林公安分局认定该公司涉嫌电信诈骗,遂决定收网。10月18日14时许,柳林分局抽调近百名民警展开突击行动,夏尚宇带领5人以安全检查为由要求打开公司大门,进入公司内部稳住工作人员,另一路民警对该公司32名涉案人员全部控制。
  正在民警行动时,负责外围控制的治安三中队指导员窦坤发现一男子手持电话神色慌张地向楼栋口逃窜,窦坤立即将该男子制服,并带领民警迅速赶往另一办公地点将另外60名涉案人员全部抓获。“直觉告诉我,那名手持电话神色慌张逃窜的男子和该公司一定有牵连,后来证实了我的判断。”窦坤说。
  整个抓捕行动仅用了半个多小时,当场抓获犯罪嫌疑人92人,缴获作案手机45部、电脑98台以及记有大量公民个人信息的台账、诈骗术语等书证物证。
  民警采取内紧外松策略,犯罪嫌疑人自投罗网
    经审讯,让专案组民警大吃一惊的是除主要成员李某鹏落网外,其他3名主要成员马某蓝、二猛和秦某阳都因不在现场而潜逃。办案民警立即采取内紧外松的策略,遇到有打听事的人就说这个公司的事情不大。随后,该局立即组织20多名民警分为8个小队前往全国20多个涉案省份进行取证,并成立抓捕小组抓捕其余3人。
  11月2日,一名自称犯罪嫌疑人家属的男子来分局打探消息,被民警一眼认出就是犯罪嫌疑人秦某阳,当场将该男子抓获。经审讯,秦某阳交代了马某蓝、二猛匿藏在开封,在确定二人的匿藏地点后,专案组民警迅速前往开封,在一出租房内将二人抓获归案,并当场搜出赃款50万元。经审讯,马某蓝还交代了藏在其姐姐家中的赃款和让二猛父亲“跑事”的赃款。随后,近400万元赃款被追回。
    至此,该团伙95名成员全部落网。
  调 查
    把天然气指数化名“尿素”,原油指数化名“黑角”,迷惑执法机构,然后通过接入相关走势软件后台、放大倍率等手段,让受害人误以为自己的钱是亏掉的。受骗对象多是有炒股经验的、学历较高的人员。
  利用平台炒“虚拟指数”骗客户钱,涉案金额高达7000余万元
    经查明,该公司自2013年7月以来,犯罪嫌疑人马某蓝伙同李某鹏为获取非法利益成立了“郑州先策企业管理有限公司”,并先后在网上搭建“青岛九州”“湖南韦德大宗商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台,聘请业务员、分析师、客服等,通过手机微信虚拟身份加好友聊天的方式拉拢客户,并通过公司平台上的虚拟账户模拟出大盘指数及走势图,骗取客户的信任,诱导客户进行无实物交割的投资交易,进而赚取客户手续费和客损,涉案金额高达7000余万元。
    据犯罪嫌疑人供述,2013年犯罪嫌疑人马某蓝与李某鹏开设郑州先策企业管理有限公司与青岛某交易平台合作,借用买卖普洱茶、海参的名义,拉客户到平台上“炒指数”,马某蓝不但赚取了手续费,还从交易平台的受害人损失中分到一部分利益,2016年7月,该平台被山东警方打击处理关闭。一个月后,马某蓝又如法炮制找到湖南某交易平台做起了“燃料烃”指数的生意。2017年春节前夕,湖南的这家交易平台涉嫌诈骗被湖南警方打击关闭,马某蓝逃脱。
  今年3月,马某蓝在网络上发现了黑龙江这家貌似农产品的交易平台后,与秦某阳、二猛等人到黑龙江交易中心考察,随后让二猛和秦某阳出面利用二猛之前注册的河南盛通电子商务有限公司和该交易中心签订了合同,而马某蓝躲在幕后当老板开始了新的骗局。
  据介绍,该诈骗公司名义上是做农产品交易,实际上是炒一些国际上的指数,把天然气指数化名“尿素”、原油指数化名“黑角”等农产品,依据国际上大盘模拟出自己的大盘指数及走势图,然后让客户投资购买。
  公司“高大上”,员工“白富美”
    经调查发现,郑州先策企业管理有限公司分为母公司和子公司,大多数子公司的新进员工根本不知道母公司的存在。
  这家公司招聘的业务员,主要是各大专院校和技校的毕业生,初出校门即有机会月入过万,还能被奖励苹果手机。业务员的工作内容是更新朋友圈,将自己标榜成“白富美”,以吸引陌生微信好友的关注。他们的对话培训模板:“以上的问答方法,能提高客户的回复率”“客户不谈投资我们不主动提及,不谈赚钱”。整个对话模板把握心理,逐步下套。他们设置的门槛很高,要求10万元起步,如果对方资金不够,才勉强答应5万元也行,始终给客户一种“高大上”的感觉。
  在初期,他们会让客户尝到一些甜头,接着就千方百计劝客户进行买卖,在不知不觉中让客户一步步亏损,继而客户继续投钱。
  揭 秘
    一个农村出来的女孩,短短几年便拥有上亿身家。她“光鲜”的背后,其实是精心构织的骗局。它除了吞噬很多人的血汗钱外,还让很多涉世未深的年轻人误入歧途。
  
  
  “白姐”还拟定了新规划
  订购豪车、学习MBA
  
    据介绍,案件主犯马某蓝,31岁,来自农村。2010年,在河南某科技学院毕业后在网上开设淘宝、微商等网店贩卖一些物品赚钱,2013年底开始经营郑州先策企业管理有限公司,先后从事淘宝、微商、青岛九州平台炒现货、湖南韦德平台炒期货,2017年3月开始做黑龙江中远农业商品交易中心交易平台,炒“黑角”和“尿素”。
  出于某种考虑,马某蓝对外使用了“白姐”的称呼,平时开一辆保时捷Macan代步。最近,她还花15万元订购了保时捷Panamera,并发现她近期在一所高校报名自费学习MBA课程的发票。
  马某蓝此次代理的中远交易平台,短短半年,为她带来了千万元的收益。但是,马某蓝在住房上并不露富。据了解,马某蓝在郑州国际城小区购有一套二手房,半年前又以母亲的名字在花园路某写字楼购置5套房屋,当时市场价为1224万元。2017年9月14日,马某蓝在一天之内,先后在融创龙府小区和建业天筑小区,花费1800多万元购进多套住房和商铺。
  
    
  交易平台并无资质和手续
  受骗者“爱面子”不愿报案
  
    11月7日,柳林分局治安大队副大队长刘鹏飞带领民警到哈尔滨市对该案中出现的交易平台进行调查。当地监管部门证实这个交易平台并未获得进行期货交易的资格,并表示将对其进行调查处理。
  “目前,查证落实的受害人已有近百人,分布全国各地。”办案民警说。
  在山西太原,一名女商人今年4月进入该交易平台,投了600多万元,3个月亏损了150万元,而她仍认为是正常的风险和亏损。在民警讲解下,她才愿意配合警方打印了相关的交易流水信息。
  “几乎所有的受害人都认为,玩股票、玩期货赔就赔了,不认为中间存在欺诈。”办案民警说,大部分受害人在受骗后都选择隐瞒,这才让骗局持续了下去。
  此案中,除了一些投资者成了受害者,其实很多涉案的年轻人也令人惋惜。95名犯罪嫌疑人中只有6名核心成员,有40多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校门涉世未深的年轻人。