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“部队工程”喜从天降 谁知被假军人骗走20万
2017-08-24 08:18 | 来源:河南省公安厅网站 | 作者: 魏孝群


  犯罪嫌疑人自称部队有工程以购买帐篷为诱饵,扮演各种不同角色诈骗近20万元。经过洛阳警方多警种合成作战,连续攻坚,两名犯罪嫌疑人日前被专案民警押解回洛阳,缴获诈骗所得赃款10万元。
  轻信部队有工程,被骗近20万
    7月14日9时左右,洛阳某工程公司王经理接到有业务来往的雷某打来的电话:称洛阳市涧西区消防队有3000多平方米的路面,让王经理与涧西消防队的张科长联系做工程。
  10时,王经理拨打了张科长的电话,对方称他们消防队有个工程,双方约定当日下午到消防队看工程并现场签订施工合同。
  三分钟后,张科长又给王经理打来电话,称他和以前卖帐篷的供货商关系搞僵了,想让王经理帮忙与卖帐篷的供应商联系一下,以每套帐篷4500元的价格帮他们购买22顶军用帐篷,因为第二天上级要来检查汛期训练急用,并把卖帐篷供货商杨经理的电话告诉了他。
  为了争取把下午的工程拿到手,王经理没多想,就给卖帐篷的杨经理拨通了电话。谁知,电话打通后,杨经理称自己现在不卖帐篷了,如果需要帐篷,可直接与厂家销售科的李经理联系。王经理立即又拨通了李经理的电话,谈好价钱后,对方要求收到款后才可发货,并提供了转入货款的银行账号。王经理当即订购了22顶帐篷。
  王经理又与消防队的张科长联系,电话中,张科长称因单位要帐篷时间比较急,让王经理把购买帐篷的货款先垫上,下午看现场时就把帐篷款转账给他。王经理一时账上没那么多钱,也不会使用网上银行转账,他就给在外地的儿子打电话,让儿子把钱转到他一个朋友的账户上,再让这位朋友帮忙转款至厂家提供的账号上。朋友分4次给帐篷厂家提供的账户上共转款19.3160万元。
    当日15时30分,王经理再次与张科长联系时,发现电话无法接通,同时,厂家李经理的电话也打不通。焦急的他最后只好给最初打电话的雷某联系,雷某称自己并不认识消防队的张科长,是对方在电话中自我介绍是消防队的张科长,自己只是好心帮助介绍工程的,也没让购买帐篷……
  至此,王经理已经意识到自己被骗了,他立即报警。
  综合研判合成作战,嫌犯落网
    接到报案后,洛阳市公安局南昌路派出所迅速立案开展侦查工作,并抽调精干警力迅速成立专案组。分管案件侦办工作的徐广晖亲自带领专案组成员到洛阳市公安局反诈骗中心汇报案情,联合分析研判,寻求技术支援。
  专案组在反诈骗中心的全力协助下,多警种合成作战。经查,被骗人将19万余元转入嫌疑人提供的银行卡号上后,这笔款被POS机刷卡消费三笔全部支出。经进一步调查发现,与该POS机有关联的一个银行卡账号在案发后曾向一个户名为景某某的银行卡转款两笔共计7万元,民警迅速锁定取款地点为郑州。与该POS机有关联的可疑银行卡账号的开户名为单某某和景某某。
  随后,专案组民警对单某某、景某某的相关信息进行查询发现,两名嫌疑人在案发前曾在郑州出现过,案发后又离开过郑州。专案组综合推断,单某某、景某某具有重大作案嫌疑。
  7月20日上午,民警查控获取了嫌疑人在郑州出现的重要信息,专案组民警立即赶往郑州。当天中午,在郑州警方的协助下,成功抓获单某某、景某某,并当场从二人身上缴获作案用的多张银行卡以及刚刚从银行取出的10万元现金。
  两名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。
    目前,两名犯罪嫌疑人已被洛阳市公安局南昌路派出所依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
  【案情分析】
    犯罪嫌疑人利用群众对军、警部门比较信任的心理,先是冒充军、警部门人员给当地单位从业人员打电话、套近乎,然后说部队有工程,问是否有熟人从事相关业务。接电话的人往往碍于脸面,未经核实对方身份,就将自己从事相关业务的朋友介绍给犯罪嫌疑人,而受害人一看是自己朋友介绍的,就放松了警惕,再加上利益诱惑,很容易上当受骗。此类案件的犯罪嫌疑人按照事先编好的“角本”,采取打电话的形式“组团”演“双簧”、“三簧”进行诈骗,选择的对象多是经商人员,属于典型的电信诈骗。
  【作案手法】
    拨打114查询当地党政、检法、机关的电话,一名诈骗成员冒充当地消防队或部队的领导与该党政、检法、机关领导或工作人员联系,声称消防队或部队有工程或是打地坪,让该党政、检法、机关人员为其介绍人干工程,一旦有人上钩,就跟受害人介绍干什么活,并约个时间让受害人到消防队见面,骗取了受害人的信任。之后又对受害人声称消防队急需一些军用帐篷或其他物资,让受害人帮忙购买,并给受害人供货商、厂家的电话,供货商和厂家皆由该诈骗团伙成员冒充,受害人与所谓的“供货商”和“厂商”联系后,该犯罪团伙成员再以先支付货款后发货为由让受害人将货款汇入指定的账号中,受害人一旦将钱款汇入该诈骗团伙指定的账号诈骗得逞后,团伙成员的电话便全部关机无法接通。再由专人将账户中的钱取出,从而达到骗取受害人钱财的目的。